Banka
Kolik peněz můžete převést bez hlášení na ČNB?
Od jaké částky v Kč se převody hlásí na ČNB? Děkuji
Jaroslav Z.
24.5.2018
Dobrý den,
v rámci AML legislativy (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) musí banky hlásit všechny podezřelé transakce Analytickému útvaru Ministerstva financí. Rozhodující není výše částky, ale "podezřelost" transakce.
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz
24.5.2018
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x