AML a blokace slíbené platby, Podvod

Dobrý den, AML není instituce - jde o právní předpis proti praní špinavých peněz a financování terorismu (anti money laundering). Při podezření na nekalou činnost mají banky povinnost účet dočasně zablokovat a žádat po klientech vysvětlení. Podvodníci slibující peníze se na toto často vymlouvají (účet bylo zablokován - pro odblokování pošlete další peníze, jinak Vám nepřevedeme slíbené zbohatnutí). Pokud by někdo účet skutečně zablokoval na základě podezření z praní špinavých peněz, k odblokování účtu by vedlo pouze podání vysvětlení - nikdy ne další peníze (odblokování účtu si není možné koupit).