Banky.cz Bankovní poradna zdarma Akcie a investice #25020,AML a identifikace klientů
Akcie a investice

AML a identifikace klientů, Akcie a investice

Dobrý den, má investiční společnost právo požadovat podle AML údaje o povolání a zaměstnavateli? V zákone jsem nic takového nenašla. Mělo by stačit uvést, že příjem je ze zaměstnání. Díky

Lenka J. 21.3.2025

Dobrý den, v rámci platné AML legislativy musí banky a investiční společnosti identifikovat své klienty, včetně zdroje jejich příjmů. Nicméně by mělo stačit uvést jako zdroj příjmů "zaměstnanec" a výši např. 50 000 - 100 000 Kč (není třeba uvádět jméno zaměstnavatele ani přesnou výši příjmů).

Jan Budín
Jan Budín, Redaktor Banky.cz 21.3.2025
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x