Banky.cz Bankovní poradna zdarma Platba #13307,AML a identifikace plateb
Platba

AML a identifikace plateb, Platba

Dobrý den, banka po mně vyžaduje vysvětlení příchozích transakcích za měsíc únor dle zakonu č. 253/2008 sb. Napsala jsem, že se jedná o prodej osobních obnošených věci. Bude banka tuto skutečnost sdělovat FÚ?

Jana 6.3.2021

Dobrý den,

banka vaše transakce vyhodnotila jako podezřelé z hlediska AML (praní špinavých peněz a financování terorismu). Případný další podnět (kdyby Vaše vysvětlení nebylo dostačující) by směřoval Finančně analytickému útvaru MF (nikoliv FÚ).

Petr Jermář
Petr Jermář, Hlavní analytik Banky.cz 6.3.2021
Jak hodnotíte odpověď?
0x
0x