Běžný účet

Může banka chtít vysvětlit původ peněz?, Běžný účet

Dobrý den, pokud přinesu do banky větší obnos, třeba amerických dolarů, a budu je chtít uložit na svůj účet, který je vedený v dolarech, bude po mně banka chtít nějaké vysvětlení o jejich původu?
Ludmila H.
10.7.2021

Dobrý den,
v případě nestandardních transakcí může banka po klientech vyžadovat vysvětlení původu peněz na základě platné AML legislativy (proti praní špinavých peněz a financování terorismu).

,
10.7.2021
Jak hodnotíte odpověď?

0x

1x