
AML a blokace slíbené platby
Dobrý den, co je prosím instituce AML? Může kontrolovat a zablokovat účty?

Dobrý den, AML není instituce - jde o právní předpis proti praní špinavých peněz a financování terorismu (anti money laundering). Při podezření na nekalou činnost mají banky povinnost účet dočasně zablokovat a žádat po klientech vysvětlení. Podvodníc

