Podvod - strana 10

Dobrý den, při převodu prostředků na Atomic Wallet z luna-capitals.com/cz mi přišel tento email: Dear customer, $10,000 has been deposited into your wallet. To avoid a money laundering investigation, please confirm the liquidity of your wallet and your ID. To confirm liquidity, top up your wallet with 25% ($2500) of the deposited amount and then withdraw it to your bank account. After that, the system will unlock your funds within 5 hours and they will be available for sending further. You have 5 business days to confirm liquidity. If the liquidity of the funds on your wallet is not confirmed before the expiry of this period, your information will be sent to the European Financial and Judicial Committee. Nejedná se o podvod ? Děkuji za odpověď © 2024 AML system EU Inc. European Inc. and/or their licensors and affiliates. All rights reserved.

Zdravím, při převzetí balíku od 18+ jsem ve večerce v Zásilkovně musel ukazovat OP. To by mi ani zas tak nevadilo až na to, že si paní OP vzala a něco si opsala do počítače. Chtěl sem se zeptat - jde nejak zneužít pouze opsání čehokoliv z OP? Děkuji

Dobrý den, velmi pravděpodobně jsem se stala obětí podvodu, protože jsem poslala peníze společnosti pandpinvest. Přestaly fungovat odkazy na portál, telefonní číslo neexistuje. Peníze jsem zaslala platbou kartou z účtu, jejich finančního odborníka jsem ignorovala a žádnou aplikaci si nikam nestáhla. Je můj účet v bance ohrožen? Doporučujete změnit bankovní účet a peníze převést?

Dobrý den, měl bych dotaz. Na sociálních sítích mě kontaktovala Američanka, která slouží v Sýrii jako voják. Po pár dnech komunikace mi sdělila, že má u sebe větší obnos peněz, které nemá jak utratit a kam vložit. Vzhledem ke zhoršování válečné situace by byla ráda, kdyby mně vetší finanční obnos mohla poslat přes společnost FedeX . Jedná se v přepočtu cca o 1 000 000 Kč. Jediné co chce tak jsou údaje jako je jméno, příjmení a adresu. Všude čtu o podvodnících, kteří vymáhají peníze, ale tento postup je opačný. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, chci se zeptat - je Luna-capitals.com, účet ATOMIC a banka KRAKEN jeden velký podvod? Nebo se mi to jenom tak jeví? Děkuji a hezky den.

Dobrý den, mám trochu jiný dotaz, ale zkusím to. V 8/2023 mi byla udělena podmínka v rozmezí 2 let za podvod s tím, že musím splatit dluh podle svých možností. To také dělám, každý měsíc hradím splátku. Jinak žiji normální život, chodím do práce, snažím se. V 10/2023 mě kontaktoval známy, že si potřebuje poslat na můj účet peníze na koupi auta. Údajně rodina jemu do ČR posila peníze a aby to bylo rychlé, poprosil mě, zda to může poslat na můj účet. A já jemu potom peníze vyberu a předám. V ten den kdy mi přišly na účet peníze jsem byl v restauraci. Pracuji jako číšník 10-00:00. Jenže místo zmiňovaných 50 000 Kč přišlo 300 000 Kč. Známý za mnou přišel, protože byl častým zákazníkem u nás v restauraci a že poslali trochu více, zda mu to mohu teda vybrat. Samozřejmě se mi to nezamlouvalo, ale protože známý pochází z bývalého sovětského svazu, bál jsem se a zavolal jsem svému kamarádovi, kterému věřím, dal jsem mu svoji kartu a poprosil jej aby peníze z bankomatu pro známého vybral. On to udělal a po výběru banka zablokovala účet. Hned druhy den jsem se ptal banky co se stalo. Sdělili mi, že to mám jít řešit na policii. Dostal jsem kontakt na kontaktní místo policie a tam mi řekli, že mi nic říct zatím nemůžou, že se mi ozvou. Nevěděl jsem co se stalo, ale došlo, mi že peníze které známy poslal na můj účet asi nebudou čisté peníze a že na mě udělal podvod. Příští týden mám jít kvůli tomu k výslechu. Jsem ale v podmínce. Co když mě obviní, že za to mohu já, i když jsem nevěděl pravdu a jednal jsem v rámci kamarádských vztahů a chtěl jsem jen pomoci? Jak potom funguje cele řízení? Bude zkrácené? Že třeba týden po výslechu si mě zavolá komise a tam mi řeknou, že za to mohu ja a půjdu sedět ? Jak mám tuto situaci řešit a na co se připravit? Děkuji.

Dobrý den, poslal jsem peníze PandPinvest. Peníze odešly do Litvy. Komunikují se mnou emailem, přes Wahtsapp a telefonicky, kde se zobrazí Plzeň region. Ale při poslední komunikaci chtěli dokončit můj profil na aplikaci a chtěli kopii OP. Dokonce i selfie s OP.

Dobrý den, mam dotazy 1. Existuje tato banka, která mě kontaktovala? Kazakh Prestige Finance Bank, Vaše hodnoceni? Dotaz 2: Existuje nějaká - Financial monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan Dotaz 3 - Je možné aby tato agentura vyžadovala Transakční pas? Existuje to? A je to mezinárodně uznávaný dokument? The transaction passport! Kolik to běžně stoji CZK/USD/EUR Děkuji za odpovědi, věřím, v objektivní posouzení předních odborníku na bankovnictví . Děkuji a přeji pěkný den..

Dobrý den, poslal jsem převodem peníze za zboží na č. účtu 670100-2224433613, ale v současné době se podvodník nehlásí a já nemám ani zboží, ani peníze. Lze tyto peníze z onoho účtu dostat zpět? Částka kterou jsem zaslal je 4 000 Kč.

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně platby. Mělo mi přijít 30 liber, ale překročil jsem limit, tak jsem měl odeslat 100 liber, aby mi byl aktivovaný účet obchodní. Ty jsem odeslal, ale pak mi přišlo zase že mám poslat 100 liber, že dotyčný to poslal 2x, ale pokaždé z jiného účtu. Prosím o potvrzení, jestli to tak je, jestli mám pokračovat nebo jsem byl podveden. Případně prosím o zavolání. Nebo napsání emailu, abych zavolal. Předem děkuji